지배구조

포스코DX는 이사회와 전문경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 지배구조 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

기업지배구조헌장 정관 이사회 운영 규정

주주의 의결권 행사 편의와 투명성 제고를 위해 제30기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 시행(2019. 3)
사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회일 1주일 전까지 전자공시 및 본사, 각 지점에 비치하여 공개

이사회 의결사항
안건		회의 목적사항	결의구분	가결여부	의결권 행사주식수(A)	찬성 주식수(B)(비율, %)		반대,기권 등 주식수(C)(비율, %)
안건		회의 목적사항	결의구분	가결여부	의결권 행사주식수(A)	주식수	비율	주식수	비율
제1호 의안		제43기 재무제표 승인의 건	일반	가결	103,157,866	102,805,644	99.7%	352,222	0.3%
제2호 의안	제2-1호	정관 상호 변경의 건	일반	가결	103,157,866	103,104,136	99.9%	53,730	0.1%
	제2-2호	정관 목적사업 변경의 건	일반	가결	103,157,866	103,106,236	99.9%	51,630	0.1%
	제2-3호	정관 이사회 변경의 건	일반	가결	103,157,866	103,062,520	99.9%	95,346	0.1%
	제2-4호	정관 이익배당 변경의건	일반	가결	103,157,866	103,087,199	99.9%	70,667	0.1%
제3호 의안	제3-1호	사내이사 정덕균 선임의 건	일반	가결	103,157,866	102,565,138	99.4%	592,728	0.6%
	제3-2호	사내이사 허종열 선임의 건	일반	가결	103,157,866	102,818,637	99.7%	339,229	0.3%
	제3-3호	기타비상무이사 김지용 선임의 건	일반	가결	103,157,866	102,615,824	99.5%	542,042	0.5%
제4호 의안		이사 보수한도 승인의 건	일반	가결	103,157,866	102,985,987	99.8%	171,879	0.2%
제5호 의안		감사 보수한도 승인의 건	일반	가결	103,157,866	99,760,560	96.7%	3,397,306	3.3%

이사회는 4명으로 구성(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 및 동법 시행령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천
정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 하며, 이사회 주요 활동 내역은 사업보고서를 통해 공개

STEP 1 이사 후보
추천 자문단

후보자 물색 및 제안

STEP 2 이사 후보
추천

자격심사 및 후보추천

STEP 3 이사 후보
추천 공시

후보 소개

STEP 4 주주총회

이사 선임

핵심 경영전략 수립에 참여 및 경영성과 모니터링

경영진의 선임 및 평가, 육성, 보상에 관한 업무

기타 법령 및 정관상의 결의사항

제34기 정기주주총회 의결권 행사 현황 표
회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석현황
제1회	2022.01.27	제33기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 2022년 단기차입 한도 승인의 건 공정거래 자율준수관리자 해임 및 선임의 건 2022년 안전보건에 관한 계획 수립의 건의 건	가결	4/4
제2회	2022.02.18	제33기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	4/4
제3회	2022.03.21	대표이사 선임의 건 사내이사 직위부여의 건 이사 및 비등기 임원 보수기준 조정의 건	가결	4/4
제4회	2022.06.22	사회근로복지기금 출연의 건	가결	4/4
제5회	2022.08.24	용인 역북2차 레지던스 구축 사업 채권제각 처리의 건	가결	4/4
제6회	2022.10.26	사회공언 기부 출연의 건	가결	4/4
제7회	2022.11.15	㈜엔투비 출자 지분 매각의 건	가결	4/4
제8회	2022.12.15	2023년 경영계획 승인의건 준법통제 규정 개정의 건 임원 초과성과 인센티브 신설 및 이사보수 지침 개정의건 사내근로복지기금 출연의 건 사회공헌 기부 출연의 건 인도사무소 거래은행 서명권자 변경의 건	가결	4/4

이사회 의결사항기간 : 2022.1.1. ~ 12.31

상법 제409조(선임) 및 정관 제48조(감사의수)에 의하여 1명의 상임감사로 구성
감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 정관 제40조 2항(이사회 소집 통지시 감사에 대한 사전 통지)과 내부감사규정 제9조(감사인의 권한)에 제장부 열람 및 시스템 접근 등의 권한을 부여
감사는 회사의 내부감사규정 제2장(감사조직)에 따라 감사 소속 하에 독립적인 감사부서를 구성하여 운영