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기업지배구조

포스코ICT는 이사회와 전문 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 지배구조 구축을 위해
지속적으로 노력하고 있습니다.

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  • 정관(PDF) 다운로드 버튼
  • 이사회 운영규정 다운로드 버튼
주주권익 강화
  • 주주의 의결권 행사 편의와 투명성 제고를 위해 제30기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 시행(2019. 3)
  • 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회일 1주일 전까지 전자공시 및 본사, 각 지점에 비치하여 공개
○ 주총 의결권 행사 현황(2020년도)

(단위 : 천주)

주총 의결권 행사 현황(2020년도) 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
구분, 발행주식수, 의결권주식수, 주종참석(의결권행사)주식수, 행사비율에 관한 설명입니다.
구분 발행주식수 의결권주식수 주종참석(의결권행사)주식수 행사비율
국내 147,555 147,328 107,053 72.7%
해외 4,479 4,479 3,864 86.3%
152,034 151,807 110,917 73.1%
○ ESG 평가등급 결과

(평가기관 : 한국기업지배구조원)

 ESG 평가등급 결과 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
통합등급, 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)에 관한 설명입니다.
통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
B+ B A B+
투명하고 균형 있는 이사회 운영
  • 이사회는 4명으로 구성(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
  • 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 및 동법 시행령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천
  • 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 하며, 이사회 주요 활동 내역은 사업보고서를 통해 공개
○ 사외이사 선임 절차
사외이사 선임 절차에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
STEP1 이사 후보 추천 자문단(후보자 물색 및 제안)
다음
STEP2 이사 후보 추천(자격심사 및 후보추천)
다음
STEP3 이사 후보 추천 공시 (후보 소개)
다음
STEP4 주주총회 (이사 선임)
○ 이사회 주요 기능
핵심 경영전략 수립에 참여 및 경영성과 모니터링
  • 경영전략 및 연도사업계획을 위한 토론
  • 중요한 사내외 투자계획 및 구조조정계획 심의
  • 분기별 경영실적 모니터링
경영진의 선임 및 평가, 육성, 보상에 관한 업무
  • 사내이사 후보 추천
  • 사내 이사 중 대표이사 선임 및 사내이사 직위 부여
  • 경영진 평가보상계획, 사내이사 및 비등기임원의 보수, 퇴직금 책정
기타 법령 및 정관상의 결의사항
  • 신주발행 사항의 결정, 중간배당의 결정, 자사주 매입 및 처분 결정
  • 내부회계관리 규정의 제.개정, 공정거래 자율준수관리자 선임 및 해임
  • 안전 및 보건에 관한 계획 등
○ 이사회 구성원
정덕균 대표이사

정덕균 대표이사

사내이사, 이사회 의장

  • 선임일

    2021. 3. 15

  • 임기

    2021. 3 ~ 2022. 3

  • 주요경력

    - 포스코ICT 사장 (현)

    - 포스코 정보기획실장

    - 포스코ICT Smart IT 사업실장

정상경 상무이사

정상경 상무이사

사내이사

  • 선임일

    2021. 3. 15

  • 임기

    2021. 3 ~ 2022. 3

  • 주요경력

    - 포스코ICT 경영지원실장(현)

    - 포스코강판 사업지원실장

    - 포스코 HR지원그룹장

정창화 기타비상무이사

정창화 기타비상무이사

비상무이사

  • 선임일

    2020. 3. 30

  • 임기

    2021. 3 ~ 2022. 3

  • 주요경력

    - 포스코 신성장부문장 (현)

    - 포스코 경영지원본부장

    - POSCO-China 중국대표법인장

안현실 사외이사

안현실 사외이사

사외이사

  • 선임일

    2018. 3. 12

  • 임기

    2020. 3. ~ 2022. 3

  • 주요경력

    - 한국경제신문 AI경제연구소장 / 논설위원 (현)

    - 한국과학기술단체총연합회 부회장

○ 이사회 의결사항(기간 : 2020. 1. 1 ~ 12. 31)
이사회 의결사항(기간 : 2020.1.1 ~ 12.31) 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 참석현황에 관한 설명입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
제1회 2020. 2. 3 포항 제어공장 매각, 포항공과대학교 기부 출연, 비등기 임원 주요 직책 부여, 제31기 영업보고서 및 재무제표 승인 가결 3/4
제2회 2020. 2. 24 제30기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항, 서대구 열에너지 스팀사업 자산 매각 가결 3/4
제3회 2020. 3. 30 대표이사 선임, 사내이사 직위부여, 코로나19 확산방지 지원을 위한 성금 출연 가결 4/4
제4회 2020. 8. 26 2020년 단기차입금 한도승인, 이사회 운영규정 개정, 터키 매립지 발전사업 Refinancing, 골프회원권 처분 가결 4/4
제5회 2020. 10. 6 제주 연동 레지던스 사업 금융약정 변경, 장기 부실채권 매각 가결 4/4
제6회 2020. 12. 14 내근로복지기금 출연, 사회공헌기금 기부 출연, 2021년 경영 계획 승인 가결 4/4
감사의 독립성
  • 상법 제409조(선임) 및 정관 제48조(감사의수)에 의하여 1명의 상임감사로 구성
  • 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 정관 제40조 2항(이사회 소집 통지시 감사에 대한 사전 통지)과
    내부감사규정 제9조(감사인의 권한)에 제장부 열람 및 시스템 접근 등의 권한을 부여
  • 감사는 회사의 내부감사규정 제2장(감사조직)에 따라 감사 소속 하에 독립적인 감사부서를 구성하여 운영
○ 감사의 현황
감사의 현황표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
구분
성명
선임일
선임방법
임기
상임감사
성낙연
2021. 3. 15
정기주주총회
3년
○ 외부감사인 선임 현황
감사의 현황 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
법인명
외부 감사인 선임일
계약기간
최근 감사의견
KPMG 삼정회계법인
2019. 12. 12
2020년~2022년 (3개 연도)
적정(2020년)
기업지배구조 모범규준 포스코ICT 적용여부
기업지배구조 모범규준 포스코ICT 적용여부 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
모범규준 궈고사항, 포스코ICT 채택 여부에 관한 설명입니다.
모범규준 권고사항 포스코ICT 채택 여부
기업지배구조헌장 도입 O
임직원 윤리 규정 도입 O
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 O
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 O
외부감사인의 독립성 유지 O
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 O
모범규준과의 차이 설명 O
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시* O

*감사보고서 및 중요 수시공시 사항은 한글로 공시함

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