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기업지배구조

포스코ICT는 이사회와 전문 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 지배구조 구축을 위해
지속적으로 노력하고 있습니다.

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주주권익 강화
  • 주주의 의결권 행사 편의와 투명성 제고를 위해 제30기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 시행(2019. 3)
  • 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회일 1주일 전까지 전자공시 및 본사, 각 지점에 비치하여 공개
○ 주총 의결권 행사 현황(2020년도)

(단위 : 천주)

주총 의결권 행사 현황(2020년도) 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
구분
발행주식수
의결권주식수
주총참석 (의결권행사)주식수
행사비율
국내
147,555
147,328
107,053
72.7%
해외
4,479
4,479
3,864
86.3%
152,034
151,807
110,917
73.1%
○ ESG 평가등급 결과

(평가기관 : 한국기업지배구조원)

 ESG 평가등급 결과 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
통합등급
환경(E)
사회(S)
지배구조
B+
B
A
B+
투명하고 균형 있는 이사회 운영
  • 이사회는 4명으로 구성(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
  • 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 및 동법 시행령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천
  • 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 하며, 이사회 주요 활동 내역은 사업보고서를 통해 공개
○ 사외이사 선임 절차
주총 의결권 행사 현황(2020년도) 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
STEP1 후보자 물색 및 제안(후보자 물색 및 제안)
다음
STEP2 이사 후보 추천(자격심사 및 후보추천)
다음
STEP3 이사 후보 추천 공시 (후보 소개)
다음
STEP4 주주총회 (이사 선임)
○ 이사회 주요 기능
핵심 경영전략 수립에 참여 및 경영성과 모니터링
  • 경영전략 및 연도사업계획을 위한 토론
  • 중요한 사내외 투자계획 및 구조조정계획 심의
  • 분기별 경영실적 모니터링
경영진의 선임 및 평가, 육성, 보상에 관한 업무
  • 사내이사 후보 추천
  • 사내 이사 중 대표이사 선임 및 사내이사 직위 부여
  • 경영진 평가보상계획, 사내이사 및 비등기임원의 보수, 퇴직금 책정
기타 법령 및 정관상의 결의사항
  • 신주발행 사항의 결정, 중간배당의 결정, 자사주 매입 및 처분 결정
  • 내부회계관리 규정의 제.개정, 공정거래 자율준수관리자 선임 및 해임
  • 안전 및 보건에 관한 계획 등
○ 이사회 구성원
정덕균 대표이사

정덕균 대표이사

사내이사, 이사회 의장

  • 선임일

    2021. 3. 15

  • 임기

    2021. 3 ~ 2022. 3

  • 주요경력

    - 포스코ICT 사장 (현)

    - 포스코 정보기획실장

    - 포스코ICT Smart IT 사업실장

정상경 상무이사

정상경 상무이사

사내이사

  • 선임일

    2021. 3. 15

  • 임기

    2021. 3 ~ 2022. 3

  • 주요경력

    - 포스코ICT 경영지원실장(현)

    - 포스코강판 사업지원실장

    - 포스코 HR지원그룹장

정창화 기타비상무이사

정창화 기타비상무이사

비상무이사

  • 선임일

    2020. 3. 30

  • 임기

    2021. 3 ~ 2022. 3

  • 주요경력

    - 포스코 경영지원본부장 (현)

    - POSCO-China 중국대표법인장

    - 포스코 홍보실장

안현실 사외이사

안현실 사외이사

사외이사

  • 선임일

    2018. 3. 12

  • 임기

    2020. 3. ~ 2022. 3

  • 주요경력

    - 한국경제신문 AI경제연구소장 / 논설위원 (현)

    - 한국과학기술단체총연합회 부회장

○ 이사회 의결사항(기간 : 2020. 1. 1 ~ 12. 31)
이사회 의결사항(기간 : 2020.1.1 ~ 12.31) 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
회차
개최일자
의안내용
가결여부
참석현황
제1회
2020. 2. 3
포항 제어공장 매각, 포항공과대학교 기부 출연, 비등기 임원 주요 직책 부여, 제31기 영업보고서 및 재무제표 승인
가결
3/4
제2회
2020. 2. 24
제30기 정기주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항, 서대구 열에너지 스팀사업 자산 매각
가결
3/4
제3회
2020. 3. 30
대표이사 선임, 사내이사 직위부여, 코로나19 확산방지 지원을 위한 성금 출연
가결
4/4
제4회
2020. 8. 26
2020년 단기차입금 한도승인, 이사회 운영규정 개정, 터키 매립지 발전사업 Refinancing, 골프회원권 처분
가결
4/4
제5회
2020.10. 6
제주 연동 레지던스 사업 금융약정 변경, 장기 부실채권 매각
가결
4/4
제6회
2020.12.14
사내근로복지기금 출연, 사회공헌기금 기부 출연, 2021년 경영 계획 승인
가결
4/4
감사의 독립성
  • 상법 제409조(선임) 및 정관 제48조(감사의수)에 의하여 1명의 상임감사로 구성
  • 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 정관 제40조 2항(이사회 소집 통지시 감사에 대한 사전 통지)과
    내부감사규정 제9조(감사인의 권한)에 제장부 열람 및 시스템 접근 등의 권한을 부여
  • 감사는 회사의 내부감사규정 제2장(감사조직)에 따라 감사 소속 하에 독립적인 감사부서를 구성하여 운영
○ 감사의 현황
감사의 현황표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
구분
성명
선임일
선임방법
임기
상임감사
성낙연
2021. 3. 15
정기주주총회
3년
○ 외부감사인 선임 현황
감사의 현황 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
법인명
외부 감사인 선임일
계약기간
최근 감사의견
KPMG 삼정회계법인
2019. 12. 12
2020년~2022년 (3개 연도)
적정(2020년)
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