home > 회사소개 > ESG > 지배구조

지배구조

포스코ICT는 이사회와 전문 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 지배구조 구축을 위해
지속적으로 노력하고 있습니다.

  • 기업지배구조현장 파일 다운로드 버튼
  • 정관(PDF) 다운로드 버튼
  • 이사회 운영규정 다운로드 버튼
주주권익 강화
  • 주주의 의결권 행사 편의와 투명성 제고를 위해 제30기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 시행(2019. 3)
  • 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회일 1주일 전까지 전자공시 및 본사, 각 지점에 비치하여 공개
○ 주총 의결권 행사 현황(2021년도)

(단위 : 주)

주총 의결권 행사 현황(2021년도) 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
구분, 발행주식수, 의결권주식수, 주종참석(의결권행사)주식수, 행사비율에 관한 설명입니다.
구분 발행주식수 의결권주식수 주종참석(의결권행사)주식수 행사비율
국내 148,136,107 147,908,895 101,258,718 68.46%
해외 3,898,622 3,898,622 3,067,572 78.68%
152,034,729 151,807,517 104,326,290 68.72%
○ ESG 평가등급 결과(2021년도)

(평가기관 : 한국기업지배구조원)

 ESG 평가등급 결과 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
통합등급, 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)에 관한 설명입니다.
통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
A A A+ A
투명하고 균형 있는 이사회 운영
  • 이사회는 4명으로 구성(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
  • 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 및 동법 시행령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천
  • 정기이사회는 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 하며, 이사회 주요 활동 내역은 사업보고서를 통해 공개
○ 사외이사 선임 절차
사외이사 선임 절차에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
STEP1 이사 후보 추천 자문단(후보자 물색 및 제안) 다음 STEP2 이사 후보 추천(자격심사 및 후보추천) 다음 STEP3 이사 후보 추천 공시 (후보 소개) 다음STEP4 주주총회 (이사 선임)
○ 이사회 주요 기능
핵심 경영전략 수립에 참여 및 경영성과 모니터링
  • 경영전략 및 연도사업계획을 위한 토론
  • 중요한 사내외 투자계획 및 구조조정계획 심의
  • 분기별 경영실적 모니터링
경영진의 선임 및 평가, 육성, 보상에 관한 업무
  • 사내이사 후보 추천
  • 사내 이사 중 대표이사 선임 및 사내이사 직위 부여
  • 경영진 평가보상계획, 사내이사 및 비등기임원의 보수, 퇴직금 책정
기타 법령 및 정관상의 결의사항
  • 신주발행 사항의 결정, 중간배당의 결정, 자사주 매입 및 처분 결정
  • 내부회계관리 규정의 제.개정, 공정거래 자율준수관리자 선임 및 해임
  • 안전 및 보건에 관한 계획 등
○ 이사회 구성원
정덕균 대표이사

정덕균 대표이사

사내이사, 이사회 의장

  • 선임일

    2021. 3. 15

  • 임기

    2022. 3 ~ 2023. 3

  • 주요경력

    - 포스코ICT 사장 (현)

    - 포스코 정보기획실장

    - 포스코ICT Smart IT 사업실장

김경식 상무이사

김경식 상무이사

사내이사

  • 선임일

    2022. 3. 21

  • 임기

    2022. 3 ~ 2023. 3

  • 주요경력

    - 포스코ICT 경영기획실장 (현)

    - 포스코-China 경영전략실장

    - 포스코 IR그룹장

정창화 기타비상무이사

정창화 기타비상무이사

비상무이사

  • 선임일

    2020. 3. 30

  • 임기

    2022. 3 ~ 2023. 3

  • 주요경력

    - 포스코홀딩스 미래기술연구원장 (현)

    - 포스코 경영지원본부장

    - POSCO-China 중국대표법인장

김호원 사외이사

김호원 사외이사

사외이사

  • 선임일

    2022. 3. 21

  • 임기

    2022. 3 ~ 2024. 3

  • 주요경력

    - 한국기술사업화협회 (현)

    - 특허청 청장

    - 국무총리실 국정운영2실 실장

○ 이사회 의결사항(기간 : 2021. 1. 1 ~ 12. 31)
이사회 의결사항(기간 : 2021.1.1 ~ 12.31) 표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 참석현황에 관한 설명입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
제1회 ‘21.1.29. ㆍ제32기 영업보고서 및 재무제표 승인 ㆍ2021년 단기차입 한도 ㆍ포항공과대학교 기부 출연 가결 4 / 4
제2회 ‘21.2.19. ㆍ제32기 정기 주주총회 소집(부의 의안 및 보고 사항) ㆍ이사 및 비등기 임원 보수기준 조정 가결 4 / 4
제3회 ‘21.3.15. ㆍ대표이사 선임 ㆍ사내이사 직위부여 ㆍ공정거래 자율준수관리자 해임 및 선임 ㆍ2021년 안전 및 보건에 관한 계획 가결 4 / 4
제4회 ‘21.4.21. ㆍ효천 PSD사업 PF 상환자금 대여 ㆍ서대구열에너지 스팀사업 자산 매각 가결 4 / 4
제5회 ‘21.5.25. ㆍ신안풍력 발전사업 Exit 추진(출자지분 양도, 자금대여, 채권포기) ㆍ사외이사 보수기준 조정 가결 4 / 4
제6회 ‘21.6.23. ㆍ용인 역북2차 레지던스 사업 자산 취득 ㆍ골프회원권 처분 및 취득 가결 4 / 4
제7회 ‘21.7.30. ㆍ우이신설 경전철 민간투자 사업 재구조화(PF 대위변제 확약, 추가 자금보충) 가결 4 / 4
제8회 ‘21.8.20. ㆍ제주 서귀동 오피스텔 구축 사업 자금대여 가결 4 / 4
제9회 ‘21.10.22. ㆍ회수불가채권 제각 처리 가결 4 / 4
제10회 ‘21.12.15. ㆍ부산산성터널 민간투자사업 출자 및 금융약정 변경 ㆍ인천김포고속도로 민간투자사업 출자 및 금융약정 변경 ㆍ준법지원인 선임 ㆍ2022년 경영계획 승인 ㆍ경영인프라 구축을 위한 투자 승인 ㆍ사내근로복지기금 출연 ㆍ사회공헌기금 기부 출연 가결 4 / 4
감사의 독립성
  • 상법 제409조(선임) 및 정관 제48조(감사의수)에 의하여 1명의 상임감사로 구성
  • 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 정관 제40조 2항(이사회 소집 통지시 감사에 대한 사전 통지)과
    내부감사규정 제9조(감사인의 권한)에 제장부 열람 및 시스템 접근 등의 권한을 부여
  • 감사는 회사의 내부감사규정 제2장(감사조직)에 따라 감사 소속 하에 독립적인 감사부서를 구성하여 운영
○ 감사의 현황
감사의 현황표에 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
구분
성명
선임일
선임방법
임기
상임감사
성낙연
2021. 3. 15
정기주주총회
3년
○ 외부감사인 선임 현황
감사의 현황 관한 이미지입니다. 자세한 내용은 다음에 있습니다.
법인명
외부 감사인 선임일
계약기간
최근 감사의견
KPMG 삼정회계법인
2019. 12. 12
2020년~2022년 (3개 연도)
적정(2021년)
top
닫기